(2ページ目)「経営企画」の書式テンプレート/フォーマットのダウンロード

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（取締役会議事録）重要な規程の制定

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。重要な規程の制定の雛形・例文となっています。

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（設立登記雛形）定款サンプルA

新たに会社を設立するときに参考となる定款の雛形となります。全部でA,B,Cの3種類を用意しています。

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（規程雛形）取締役会規程

取締役会規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。

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（取締役会議事録）取締役と会社間の利益相反取引承認

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。利益相反取引承認の雛形・例文となっています。

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取締役決定書

取締役決定書とは、会社設立に関する出資の払込みを取り扱う金融機関を決定したことを記載するための決定書

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（取締役会議事録）株主総会の招集及び議案決定

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。株主総会の招集及び議案決定の雛形・例文となっています。

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（取締役会議事録）譲渡制限株式の譲渡承認

取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。譲渡制限株式の譲渡承認の雛形・例文となっています。

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取締役に就任するにあたり提出する誓約書の書き方事例として活用いただける、Word形式の無料テンプレートです。取締役の義務、競業避止義務、機密保持義務、役員責任に関する事項が明記されており、企業のガバナンス強化と取締役の責任明確化を目的としています。 ■取締役就任誓約書とは企業の取締役に就任する際に、その職務を誠実に遂行し、社内規則や法令を遵守することを誓約するための文書です。 ■利用シーン・新たに取締役に就任する者が、会社の規則や誓約事項を確認し、法令遵守を約束するために利用。・企業の法務・総務担当者が、取締役の就任手続きの一環として誓約書を取得し、役員管理の一環として活用。・監査役や経営陣が、取締役の適正な職務遂行を確保し、ガバナンスを強化するために使用。 ■利用・作成時のポイント＜職務遂行の誠実な誓約＞企業の定款や法令に基づいて、忠実に職務を遂行することを明確に誓約する。＜競業避止義務の明記＞退任後一定期間、自社と競業する事業への関与を禁止し、企業の利益を保護する。＜機密保持義務の徹底＞在任中および退任後も、企業の機密情報を第三者に漏洩しないことを誓約する。 ■テンプレートの利用メリット＜取締役の責任明確化＞（経営陣向け）役員としての責務と誓約事項を明確にすることで、適正な経営管理を実現できる。＜企業のリスク管理強化＞（企業法務向け）競業避止義務や機密保持義務を明文化することで、企業の重要情報や利益を守ることができる。＜法令遵守とコンプライアンス強化＞（取締役向け）企業の定款や法令に従い、職務を遂行することを改めて確認することで、取締役の意識向上につながる。このテンプレートを活用することで、取締役の責任と義務を明確にし、企業ガバナンスの強化と経営の透明性向上を図ることができます。

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